カイゲン第72回定時株主総会決議ご通知



平成21年月26日



主各


大阪市中央区道修町二丁目番14号

取締役社長









第72回定時株主総会決議ご通知
拝啓ますますご清祥のこととお喜び申し上げます。さて、本日開催の当社第72回定時株主総会において、下記の通り報告並びに決議されましたので、ご通知申し上げます。敬具記報告事項第72期(平成20年月日から平成21年月31日まで)事業報告及び計算書類報告の件本件は、上記事業報告及び計算書類の内容を報告いたしました。決議事項第1号議案定款一部変更の件本件は、原案通り承認可決されました。第2号議案取締役名選任の件本件は、原案通り承認可決され、取締役に樋口茂治、岩塚英文、中里洋明、安倍一允の各氏が再選され、新たに鷲尾彰雄、清水佳人の両氏が選任され、それぞれ就任いたしました。第3号議案退任取締役に対する退職慰労金贈呈の件本件は、原案通り退任取締役山口徹、笹川博司の両氏並びに平成20年12月26日に逝去されました前専務取締役故谷川健児氏に対し、在任中の労に報いるため、当社の定める一定の基準に基づき、相当額の範囲内で退職慰労金を贈呈することとし、その具体的金額、贈呈の時期、方法等は取締役会に一任することで承認可決されました。以上


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本定時株主総会終了後の取締役会において、次の通り代表取締役が選定され、就任いたしました。代表取締役社長岩塚英文

期末配当金のお支払いについて
第72期期末配当金は、平成21年月12日開催の取締役会決議により、株につき円とし、次の通りお支払いいたしております。①銀行振込をご指定の方は、平成21年月日付にてお送りいたしました「期末配当金計算書」並びに「配当金振込先のご確認について」に記載の通り手続きをいたしておりますのでご確認下さい。②銀行振込をご指定されていない方は、平成21年月日付にてお送りいたしました「期末配当金領収証」により、最寄りのゆうちょ銀行全国本支店及び出張所並びに郵便局(銀行代理業者)にてお受け取り下さい。なお、払渡しの期間は、平成21年月日(火)まででございますので、お忘れなくお受け取り下さいますようお願い申し上げます。併せて、お受け取りの際は、「期末配当金領収証」裏面のご注意書きをご覧下さい。以上


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[情報元]
http://www.vantec-gl.com/ir/pdf/000000_530_ketsugi.pdf

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