小森コーポレーション臨時報告書議決権行使結果

【表紙】
【提出書類】【提出先】【提出日】【会社名】【英訳名】【代表者の役職氏名】【本店の所在の場所】【電話番号】【事務連絡者氏名】【最寄りの連絡場所】【電話番号】【事務連絡者氏名】【縦覧に供する場所】臨時報告書関東財務局長平成23年6月23日株式会社小森コーポレーションKOMORICORPORATION小森善治

代表取締役会長兼社長

東京都墨田区吾妻橋3丁目11番1号03―5608―7811(代表)取締役管理本部長近藤真

東京都墨田区吾妻橋3丁目11番1号03―5608―7811(代表)取締役管理本部長近藤真

株式会社小森コーポレーション大阪支社(大阪府大阪市城東区蒲生2丁目11番3号)株式会社小森コーポレーション名古屋支店(愛知県名古屋市中川区愛知町4番6号)株式会社東京証券取引所(東京都中央区日本橋兜町2番1号)

1【提出理由】
平成23年6月21日開催の当社第65回定時株主総会において決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。

2【報告内容】
(1)当該株主総会が開催された年月日平成23年6月21日

(2)当該決議事項の内容第1号議案剰余金の処分の件1.剰余金の処分に関する事項別途積立金6,500百万円を取り崩し、繰越利益剰余金へ組み入れすること。2.期末配当に関する事項(1)配当財産の種類金銭

(2)株主に対する配当財産の割当てに関する事項およびその総額当社普通株式1株につき金10円総額668,188,400円(3)剰余金の配当が効力を生じる日平成23年6月22日第2号議案定款一部変更の件社外取締役が職務の遂行にあたり期待される役割を十分に発揮できるよう、社外取締役との間に責任限定契約を締結できる旨の規定を新設する。第3号議案取締役6名選任の件取締役として、小森善治、持田訓、斉藤一徳、墳本優、近藤真及び吉川正光を選任する。第4号議案監査役2名選任の件監査役として、佐藤泰道及び濱田榮朗を選任する。

(3)当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果
決議事項第1号議案剰余金の処分の件第2号議案定款一部変更の件第3号議案取締役6名選任の件小森善治持田訓405,644410,424490,226490,222490,187479,846108,419103,63923,83723,84123,87634,217324324324324324324(注)3可決(78.78%)可決(79.71%)可決(95.21%)可決(95.21%)可決(95.20%)可決(93.19%)513,175888324(注)2可決(99.66%)494,20416,1234,060(注)1可決(95.98%)賛成(個)反対(個)棄権(個)可決要件決議の結果(賛成の割合)

斉藤一徳墳本近藤優真

吉川正光第4号議案監査役2名選任の件佐藤泰道濱田榮朗

509,210512,941

4,8531,122

324324(注)3

可決(98.89%)可決(99.62%)

(注)1.出席した株主の議決権の過半数の賛成による。2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の3分の2以上の賛成による。3.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。(4)議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由本株主総会前日までの議決権行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できたものを合計したことにより、全ての議案は可決要件を満たしたことから、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権の数は加算しておりません。

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[情報元]
http://www.komori.co.jp/hp/company/financial/pdf/rinji20110623.pdf

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