東芝テック株式報酬型新株予約権の発行

平成23年(2011年)6月23日各位
会社名代表者名

東芝テック株式会社取締役社長鈴木護

(コード番号6588問合せ先

東証第1部)

総務部業務広報室長村川雅
(TEL03-6422-7009)



株式報酬型新株予約権の発行に関するお知らせ

当社は、平成23年(2011年)6月23日開催の取締役会において、下記のとおり、会社法第236条、第238条及び第240条の規定に基づき、当社の取締役(社外取締役を除く)及び執行役員に対して株式報酬型新株予約権を発行することを決議いたしましたので、お知らせいたします。



Ⅰ.新株予約権の発行理由当社は、取締役(社外取締役を除く)及び執行役員については、原則として、退職慰労金制度に代えて、株式報酬として新株予約権を割り当てる制度を導入し、報酬と株価との連動性を高め、株主の皆様と利害を共有することで、株価上昇及び業績向上に対する意欲や士気を高め、企業価値の増大を図っております。これにより、本件の株式報酬型新株予約権を発行するものであります。

Ⅱ.新株予約権の発行要領1.新株予約権の名称東芝テック株式会社

第4回株式報酬型新株予約権

2.新株予約権の総数128個但し、上記個数は割当予定数であり、引き受けの申込がなされなかった場合等、割り当てる新株予約権の数が減少したときは、その割当数をもって発行する新株予約権の総数とします。

―1―

3.新株予約権の割当対象者及び割当数割当対象者人数割当数(注)当社取締役(社外取締役を除く)7名67個当社執行役員(取締役兼務者を除く)10名61個合計17名128個(注)割当予定数であり、引き受けの申込がなされなかった場合等、割り当てる新株予約権の数が減少したときは、その割当数とします。4.新株予約権の払込金額の算定方法新株予約権の払込金額は、割当日においてブラックショールズモデルにより算出した1株当たりのオプション価格に、新株予約権1個当たりの目的である株式の数を乗じた金額とします。なお、割当日において割当対象者に対し払込金額相当の報酬請求権を与え、この報酬請求権と新株予約権の払込債務を相殺する方法により新株予約権を割り当てることとします。5.新株予約権と引き換えにする金銭の払込期日2011年8月2日6.新株予約権の割当日2011年8月2日7.新株予約権の内容(1)新株予約権の目的である株式の種類及び数新株予約権1個当たりの目的である株式の数(以下「付与株式数」といいます。)は、当社普通株式1,000株とします。なお、当社が株式分割または株式併合を行う場合は、次の算式により付与株式数を調整することとし、調整により生じる1株未満の端数はこれを切り捨てることとします。調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割併合の比率また、当社が合併、会社分割、株式交換または株式移転(以下総称して「合併等」といいます。)を行う場合、株式の無償割当を行う場合、その他株式数の調整を必要とする場合は、合併等、株式の無償割当の条件等を勘案のうえ、合理的な範囲内で株式数を調整することができることとします。(2)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額新株予約権の行使に際して出資される財産は金銭とし、その価額は、新株予約権の行使により発行または移転する株式1株当たりの額を1円とし、これに付与株式数を乗じた金額とします。(3)新株予約権の行使期間新株予約権を行使することができる期間は、2011年8月3日から2041年8月2日までとします。(4)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項①新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の二分の一の金額とし、計算により生じる1円未満の端数はこれを切り上げることとします。②新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金等増加限度額から上記①に定める増加する資本金の額を減じた金額とします。(5)新株予約権の行使条件①新株予約権を割り当てられた当社の取締役及び執行役員(以下「新株予約権者」といいます。)は、原則として、行使期間内で、かつ当社の取締役及び執行役員いずれの地位をも喪失した日の翌日から10日以内に限り、新株予約権の全数を一括して行使することができることとします。②その他の権利行使の条件は、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約書」に定めることとします。

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[情報元]
https://www.release.tdnet.info/inbs/140120110622064620.pdf

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