ナック定款一部変更

平成26年4月22日
各位
会社名:株式会社ナック
代表者:代表取締役社長寺岡豊彦
(コード番号9788東証第1部)
問合わせ先:総務室室長脇谷貴之
(TEL03-3346-2111)



定款一部変更に関するお知らせ


当社は、平成26年4月22日開催の取締役会において、平成26年6月27日開催予定の当
社第43期定時株主総会に下記のとおり定款の一部変更を付議することを決議いたしました
ので、お知らせいたします。





1.定款変更の目的
(1)事業目的の変更
エネルギー資源を取り巻く社会経済動向を踏まえ、電力小売事業その他のエネルギ
ーマネジメント事業、太陽光発電システム関連事業により一層注力していくという当社
の方向性から、定款の事業目的をさらに明確化することを目的として、現行定款第2条
を変更するものです。
(2)株主総会及び取締役会における招集権者並びに議長の変更
将来的に複数の代表取締役が選定されることもあるため、株主総会及び取締役会にお
ける招集権者並びに議長は1名のみ選定される取締役社長とすることを目的として、現
行定款第14条第1項、同第2項及び第23条第1項を変更するものです。
(3)取締役の任期の変更
増員として選任された取締役の任期を短縮する規定を削除することで、当該取締役が
より安定的にその職責を果たすことを可能とするとともに、継続的に安定的な経営体制
を構築していくことを目的として、現行定款第21条第2項を変更するものです。
(4)役職の追加等
新たに取締役副社長の役職を追加することから、
現行定款第22条第2項を変更するも
のです。また、経営の効率化を図るために取締役会決議により業務執行取締役を選定す
ることがある旨を明確にすることを目的として、現行定款第22条第3項を追加いたし
ます。
2.定款変更の内容
現行定款変更案
第2条(目的)第2条(目的)
当会社は、次の事業を営むことを目的とする。当会社は、次の事業を営むことを目的とする。
(1)~(6)(記載省略)(1)~(6)(現行どおり)
(7)建築工事、土木工事の設計、施工、請負およ(7)建築工事、土木工事、電気工事その他の建設
び監理。工事の設計、施工、請負および監理。
(8)(記載省略)(8)(現行どおり)
(9)建築の材料、室内装飾品、家具照明器具、厨(9)建築の材料、室内装飾品、家具照明器具、厨
房器具、食卓用品、陶磁器、家庭用電気機械房器具、食卓用品、陶磁器、電気機械器具、空
器具、家庭用電気製品、防火防災用具、日用調機械器具、電気製品、太陽光発電システム、
雑貨、衣料品の輸出入および販売。防火防災用具、日用雑貨、衣料品の輸出入およ
び販売。
(10)~(24)(記載省略)(10)~(24)(現行どおり)
(25)発電及び売電に関する業務。(25)発電、売電および電力の小売りに関する業

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[情報元]
https://www.release.tdnet.info/inbs/140120140422042728.pdf

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